Dans un environnement marqué par une complexité croissante des marchés et un durcissement des exigences réglementaires, la due diligence est devenue un levier essentiel de gestion des risques et de gouvernance responsable.

CMAIS accompagne les entreprises publiques et privées dans l’évaluation approfondie de leurs partenaires, prestataires ou cibles d’investissement, afin de garantir l’intégrité, la conformité et la viabilité de leurs relations d’affaires.

Notre mission : offrir à votre organisation une vision claire, documentée et contextualisée des acteurs avec lesquels elle interagit.

CMAIS a développé une méthodologie de due diligence fondée sur les principes de l’intelligence stratégique et de l’analyse multi-niveaux. Chaque mission combine sources ouvertes (OSINT), entretiens ciblés, et analyse contextuelle, selon les besoins du client.

Nos investigations couvrent notamment :

• Intégrité et éthique : antécédents, réputation, gouvernance ;
• Environnement politique, économique et réglementaire : stabilité, influences, dépendances ;
• Capacité opérationnelle : ressources, antécédents de livraison, solidité financière ;
• Structure d’intérêts : bénéficiaires effectifs, liens d’influence, conflits d’intérêts potentiels ;
• Conformité et régulations : lutte contre le blanchiment (AML), sanctions, conformité RSE ;
• Perception et image : analyse de réputation et positionnement auprès des parties prenantes.